Année après année, le rapport Chainalysis tend à s'inscrire comme un instant clé de l'année crypto. Il y a quelques semaines, l'entreprise publiait une première ébauche des tendances qui ont marqué le marché en 2023. En attendant la publication des chiffres définitifs, la crypto-criminalité semble s'inscrire à la baisse. Voyons cela plus en détail.

Les arnaques en baisse de 39 % par rapport à 2022

Le premier constat dressé par ce rapport est un constat plutôt positif. Sur l'année 2022, la valeur reçue par des adresses crypto considérées comme illicites atteignait 39,6 milliards de dollars. En l'état actuel des choses, l'entreprise Chainalysis a répertorié 24,2 milliards de dollars ayant transité par ces wallets cryptos. Soit une diminution de 39 % par rapport à l'année précédente.

Comme le précise le rapport, ces chiffres sont évidemment susceptibles d'évoluer. À la première publication des chiffres de 2022, le volume de transactions illicites atteignait à peine les 20 milliards de dollars. Une année après, ce montant a quasiment doublé. Cette première estimation est donc à prendre avec des pincettes, car ils devraient augmenter courant de l'année. La raison ? Ces chiffres ne se basent que sur les adresses déjà red-flaguées dont le nombre ne peut qu'évoluer à la hausse.

Si la comparaison des données en valeur absolue est imparfaite, l'analyse relative offre les mêmes conclusions. En 2022, le volume de transactions illicites représentait 0,42 % du volume total des transactions cryptos. En 2023, ce chiffre passe à 0,34 %. En d'autres termes, pour 100 dollars de transactions, 34 centimes étaient liés à des transactions illicites. Ici encore, la même limite d'exhaustivité doit être mise en avant. Comme c'était déjà le cas en 2022, ce sont toujours les stablecoins qui sont le plus souvent utilisés dans ces transactions.

<div class="uui-yellow-info-bloc"><div class="uui-pricing03_content"><div class="uui-pricing03_wrapper"><img src="Logo Decodeur Crypto" loading="lazy" sizes="50px" srcset="https://cdn.prod.website-files.com/6527daba19f7a4551e79d01c/65e9dca05b3be4ac12c0eee3_Logo%20Decodeur.png 500w, https://cdn.prod.website-files.com/6527daba19f7a4551e79d01c/65e9dca05b3be4ac12c0eee3_Logo%20Decodeur.png 512w" alt="" class="bloc-info-image"><div class="uui-text-size-medium-5 bold">Bon à savoir</div><div class="uui-text-size-medium-smaller">Comme c'était déjà le cas l'an dernier, ces chiffres n'incluent pas les activités illégales pour lesquelles la cryptomonnaie est utilisée comme un moyen de paiement.</div></div></div></div>

Comme c'était déjà le cas en 2022, la tendance la plus marquante reste la domination des transactions liées à des organismes sanctionnés. En 2023, celles-ci continuaient de représenter 61,5 % de l'ensemble pour un total de près de 15 milliards de dollars. La majorité des transactions incriminées sont d'ailleurs liées à des services crypto sanctionnées par l'OFAC (Office of Foreign Assets Control)

Scams et piratages en baisse, ransomwares et marché du darknet en hausse

Si l'on rentre un peu plus dans le détail des chiffres, les scams et les hacks affichent des baisses notables entre 2022 et 2023. Avec des reculs respectifs de 29,2 % et 54,3 %. Si les tentatives de phishing semblent se complexifier, les rendant plus complexes à détecter, leur volume a considérablement diminué. C'est d'ailleurs en partie ce qui explique ces chiffres encourageants, en baisse depuis deux ans. Au sein du rapport, Chainalysis précise tout de même que le contexte de marché reste une valeur décisive. Et qu'un marché durablement haussier est plus propice aux escroqueries. Si la hausse des cours venait à se poursuivre durablement en 2024, le risque de voir les tentatives d'escroquerie repartir à la hausse serait bien réel.

Du point de vue des piratages, la baisse semble surtout s'expliquer par une amélioration des process de sécurité dans le secteur de la DeFi. Mais cette tendance de 2023 reste bien fragile et un seul piratage de grande ampleur pourrait mettre à mal cette tendance. Entre 2022 et 2023, le poste "financement du terrorisme" semble avoir quasiment totalement disparu.

À l'inverse, la crypto-criminalité s'est renforcée entre 2022 et 2023 sur deux postes :

• Les ransomwares
• Les marchés du darknet

Dans le premier cas, il semblerait que les acteurs mal intentionnés se soient habitués à l'amélioration de la cybersécurité des organisations. Pour ce qui est de la hausse des montants issus du darknet, celle-ci s'inscrit comme un trompe l'oeil après la fermeture d'Hydra en 2022 qui avait largement contribué à faire baisser les chiffres. À son apogée, Hydra captait d'ailleurs plus de 90 % de l'ensemble des revenus crypto du darknet.

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Source : Chainalysis